Xinbi Guarantee ตลาดมืดคริปโตยักษ์ใหญ่ถูกสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร หลังพบเชื่อมโยงขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
โลกอาชญากรรมไซเบอร์กำลังเผชิญกับการปราบปรามครั้งใหญ่ เมื่อรัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อ Xinbi Guarantee ตลาดออนไลน์ใต้ดินที่ทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายมิจฉาชีพและขบวนการฟอกเงินระดับโลก ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมหมุนเวียนมหาศาลถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี
ตลาดมืดภาษาจีนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ซื้อขายข้อมูลที่ถูกขโมยมาเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการฟอกเงิน และในบางกรณีมีการซื้อขายอุปกรณ์ทารุณกรรม เช่น กุญแจมือไฟฟ้า เพื่อใช้ควบคุมเหยื่อในศูนย์หลอกลวง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศทั่วโลก
การกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชาและลอนดอน
กระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร (Foreign, Commonwealth and Development Office) ได้ระบุว่า Xinbi Guarantee ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม Telegram และเป็นตัวกลางสำคัญในการเคลื่อนย้ายเงินสกุลดิจิทัลจำนวนมหาศาล ซึ่งทำให้การติดตามและระงับธุรกรรมทำได้ยากลำบาก
นอกจากการคว่ำบาตรตัวแพลตฟอร์มแล้ว ทางการอังกฤษยังได้ลงโทษบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Scam Compounds หรือศูนย์รวมมิจฉาชีพขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชา โดยหนึ่งในนั้นคือศูนย์ #8 Park ซึ่งมีคนทำงานอยู่ภายในถึง 20,000 คน นอกจากนี้ยังมีการยึดทรัพย์สินในลอนดอน รวมถึงเพนท์เฮาส์หรูมูลค่า 9 ล้านปอนด์ เพื่อตัดวงจรทางการเงินของกลุ่มอาชญากรเหล่านี้
กลไกการทำงานของอุตสาหกรรมหลอกลวงระดับพันล้าน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีเหยื่อจากการค้ามนุษย์จำนวนหลายแสนคนถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกัมพูชา เพื่อดำเนินกิจกรรม Romance Scams (การหลอกให้รักแล้วโอนเงิน) และการหลอกลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีตลอด 24 ชั่วโมง
อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้เพราะมี "บริการสนับสนุน" เช่น Xinbi Guarantee ที่คอยจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการฟอกเงิน โดย Xinbi ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายใหญ่แทนที่ Huione Group ที่ถูกคว่ำบาตรไปก่อนหน้านี้
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| มูลค่าธุรกรรมโดยประมาณ | 19.7 - 19.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
| ช่องทางหลัก | Telegram และแอปพลิเคชัน XinbiPay |
| บริการหลัก | ฟอกเงิน, ขายข้อมูลส่วนบุคคล, โครงสร้างพื้นฐานสำหรับมิจฉาชีพ |
| ความเชื่อมโยง | ศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาและองค์กรอาชญากรรมชาวจีน |
ความพยายามในการปรับตัวเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
แม้ว่า Telegram จะเคยลบช่องทางและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Xinbi ไปแล้ว แต่เครือข่ายนี้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างช่องทางใหม่ และขยายโครงสร้างพื้นฐานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อป้องกันการถูกปิดกั้นในอนาคต
ข้อมูลจาก Chainalysis ระบุว่า Xinbi ได้พัฒนา XinbiPay ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันชำระเงินของตนเอง และย้ายระบบบางส่วนไปยังแอปส่งข้อความทางเลือกอื่น เพื่อสร้างระบบการเงินแบบปิด (Proprietary Financial Infrastructure) ที่แยกตัวออกจากผู้ให้บริการรายอื่น ทำให้ยากต่อการถูกทำลายโดยรัฐบาล
ข้อเท็จจริงสำคัญ
- Xinbi Guarantee ถูกกล่าวหาว่าได้รับผลประโยชน์จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทารุณกรรมในศูนย์หลอกลวง
- มูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงทางดิจิทัลในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 350% ตั้งแต่ปี 2019 โดยในปี 2025 มีรายงานความเสียหายสูงกว่า 1.77 หมื่นล้านดอลลาร์
- โครงสร้างอาชญากรรมถูกแบ่งแยกชัดเจนระหว่าง ผู้บริหารศูนย์หลอกลวง และ เครือข่ายฟอกเงิน ทำให้การทลายเครือข่ายทั้งหมดทำได้ยาก
- การคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายเพื่อทำให้การแลกเปลี่ยนคริปโตที่ผ่าน Xinbi ทำได้ยากขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
Xinbi Guarantee คืออะไร?
คือตลาดมืดออนไลน์ที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคล และบริการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อสนับสนุนการทำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทำไมการปราบปรามเครือข่ายเหล่านี้ถึงทำได้ยาก?
เนื่องจากกลุ่มอาชญากรมีเงินทุนมหาศาลและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในบางพื้นที่ อีกทั้งยังมีการแยกส่วนการทำงานระหว่างผู้คุมศูนย์หลอกลวงและเครือข่ายฟอกเงินออกจากกันอย่างเด็ดขาด
การคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรส่งผลอย่างไร?
ทำให้ผู้ค้าและผู้ใช้งาน Xinbi ประสบความยากลำบากในการนำคริปโตเคอร์เรนซีที่ได้จากธุรกรรมผิดกฎหมายไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายในระบบการเงินปกติ
XinbiPay คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?
คือแอปพลิเคชันชำระเงินที่ Xinbi พัฒนาขึ้นเอง เพื่อสร้างระบบการเงินอิสระ ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มภายนอก และป้องกันการถูกระงับการใช้งานจากหน่วยงานรัฐ
เหยื่อในศูนย์หลอกลวงที่กัมพูชาถูกปฏิบัติอย่างไร?
เหยื่อจำนวนมากถูกหลอกลวงด้วยการค้ามนุษย์ และถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงผู้อื่น โดยมีการใช้ความรุนแรงและการทารุณกรรม เช่น การใช้กุญแจมือไฟฟ้า เพื่อควบคุมไม่ให้หลบหนี
