Tigran Gambaryan อดีตเจ้าหน้าที่ IRS และผู้บริหาร Binance เตรียมเดินทางกลับสหรัฐฯ หลังถูกคุมขังในไนจีเรีย
ปิดฉากมหากาพย์การคุมขังอันยาวนานกว่า 8 เดือน สำหรับ Tigran Gambaryan ผู้บริหารจาก Binance และอดีตพนักงานสอบสวนอาชญากรรมของ IRS (กรมสรรพากรสหรัฐฯ) ซึ่งถูกควบคุมตัวในประเทศไนจีเรียด้วยข้อหาฟอกเงินและเลี่ยงภาษี โดยล่าสุดศาลในกรุงอาบูจาได้มีคำสั่งยกฟ้องเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ ท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐฯ
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อ Gambaryan เดินทางไปยังไนจีเรียตามคำเชิญของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเจรจาข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลไนจีเรียและ Binance (แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่) เกี่ยวกับประเด็นการฟอกเงินและข้อกล่าวหาที่ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวมีส่วนทำให้ค่าเงินท้องถิ่นของไนจีเรียอ่อนค่าลง
ตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขังในเรือนจำ Kuje สุขภาพของ Gambaryan ทรุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเขามีอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated Disc) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดโดยด่วน ภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะแสดงให้เห็นว่าเขาต้องใช้รถเข็นในบางครั้ง และต้องใช้ไม้ค้ำยันเพียงข้างเดียวในการเดินเข้าสู่ศาล
ข้อเท็จจริงสำคัญ
- สถานะปัจจุบัน: ศาลยกฟ้องข้อหาฟอกเงินและเลี่ยงภาษีด้วยเหตุผลทางสุขภาพ และได้รับการยืนยันว่ากำลังเดินทางกลับสหรัฐฯ
- สาเหตุการจับกุม: ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไนจีเรียและ Binance เรื่องการฟอกเงินและการปั่นป่วนค่าเงินท้องถิ่น
- แรงกดดันทางการเมือง: สมาชิกสภาคองเกรส 16 คน และอัยการสูงสุดหลายรัฐในสหรัฐฯ เรียกร้องให้รัฐบาลขาวบ้านเข้าแทรกแซงโดยมองว่ากรณีนี้คล้ายกับการถูกจับเป็นตัวประกัน
- ผลทางกฎหมาย: แม้ Gambaryan จะได้รับอิสระ แต่คดีอาญาระหว่างประเทศไนจีเรียและ Binance ยังคงดำเนินต่อไป
ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Binance ในปี 2021 Gambaryan คือหนึ่งในเจ้าหน้าที่สอบสวนอาชญากรรมที่โดดเด่นที่สุดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ โดยเขาเป็นผู้บุกเบิกเทคนิค Cryptocurrency Tracing หรือการติดตามเส้นทางการเงินดิจิทัลเพื่อใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย
ผลงานโดดเด่นในฐานะเจ้าหน้าที่ IRS
ในช่วง 10 ปีที่ปฏิบัติหน้าที่ใน IRS Gambaryan ได้สร้างผลงานสำคัญระดับโลกมากมาย ดังนี้:
- ตรวจพบเจ้าหน้าที่รัฐฉ้อโกง 2 ราย ในคดีที่เกี่ยวข้องกับตลาดมืด Silk Road
- ติดตาม Bitcoin จำนวน 650,000 เหรียญที่ถูกขโมยจาก Mt. Gox ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตยุคแรก
- ร่วมมือกับ Chainalysis พัฒนาวิธีการลับเพื่อระบุตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ของตลาดมืด AlphaBay
- มีบทบาทหลักในการทลายเครือข่ายวิดีโอล่วงละเมิดทางเพศเด็ก "Welcome to Video"
- ยึด Bitcoin จำนวน 69,370 เหรียญจาก Silk Road ซึ่งถือเป็นการยึดทรัพย์สินทางอาชญากรรมครั้งใหญ่ที่สุดที่เข้าสู่คลังของสหรัฐฯ
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะเวลาถูกคุมขัง | ประมาณ 8 เดือน (กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2024) |
| ข้อหาหลัก | ฟอกเงิน และ เลี่ยงภาษี |
| ปัญหาสุขภาพ | หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (ต้องผ่าตัดด่วน) |
| ผลลัพธ์ทางคดี | ศาลยกฟ้องด้วยเหตุผลทางการแพทย์ |
| สถานะคดี Binance | ยังคงดำเนินคดีต่อไปในไนจีเรีย |
คำถามที่พบบ่อย
ทำไม Tigran Gambaryan ถึงถูกจับกุมในไนจีเรีย?
เขาถูกจับกุมหลังจากเดินทางไปเจรจาข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลไนจีเรียและ Binance โดยรัฐบาลไนจีเรียกล่าวหาว่า Binance มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินตราของประเทศ
สุขภาพของ Gambaryan ในช่วงถูกคุมขังเป็นอย่างไร?
เขามีอาการป่วยรุนแรงจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน ซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวลำบากจนต้องใช้รถเข็นและไม้ค้ำยัน และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษา
รัฐบาลสหรัฐฯ มีบทบาทอย่างไรในกรณีนี้?
มีการกดดันจากหลายภาคส่วน ทั้งสมาชิกสภาคองเกรสและอัยการสูงสุดของรัฐต่างๆ ที่เรียกร้องให้ทำเนียบขาวใช้มาตรการกดดันไนจีเรียเพื่อให้ปล่อยตัว Gambaryan โดยมองว่าสถานการณ์นี้มีความรุนแรงเทียบเท่ากับการถูกจับเป็นตัวประกัน
การปล่อยตัว Gambaryan หมายความว่า Binance พ้นผิดหรือไม่?
ไม่ใช่ การยกฟ้อง Gambaryan เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ แต่คดีอาญาระหว่างรัฐบาลไนจีเรียและบริษัท Binance ยังคงดำเนินต่อไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ผลงานที่สำคัญที่สุดของ Gambaryan ในช่วงทำงานที่ IRS คืออะไร?
ผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือการยึด Bitcoin จำนวน 69,370 เหรียญจากตลาดมืด Silk Road ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์สินจากอาชญากรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
