ทลายเครือข่าย Prince Group ยึด Bitcoin 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
โลกต้องจารึกถึงปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง เมื่อทางการสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรผนึกกำลังทลายเครือข่าย Prince Group องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการหลัก โดยมีการยึดทรัพย์สินเป็น Bitcoin จำนวนมหาศาล ซึ่งถือเป็นสถิติการยึดคริปโตเคอร์เรนซีที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
เครือข่ายนี้เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงที่เรียกว่า Pig Butchering หรือ "การเชือดหมู" ซึ่งเป็นศัพท์เทคนิคที่ใช้เรียกกลโกงการหลอกให้เหยื่อรักหรือเชื่อใจผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อนจะโน้มน้าวให้ลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมจนสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล โดยมีเหยื่อกระจายอยู่ทั่วโลกและสร้างความเสียหายรวมหลายหมื่นล้านดอลลาร์
ปฏิบัติการร่วมระดับโลกและการยึดทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ได้ประกาศคว่ำบาตรทางการเงินต่อบุคคลและบริษัทนอมินี (Shell Companies) รวม 146 รายที่เชื่อมโยงกับ Prince Group ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และ FBI สามารถยึด Bitcoin ได้เกือบ 130,000 BTC ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่ประกาศ
ทางด้านสหราชอาณาจักรได้ร่วมดำเนินการคว่ำบาตร Chen Zhi ประธานและ CEO ของ Prince Holding Group พร้อมสั่งอายัดทรัพย์สินในลอนดอน ซึ่งรวมถึงคฤหาสน์หรูมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ และอาคารสำนักงานมูลค่ากว่า 133 ล้านดอลลาร์ เพื่อตัดวงจรการเงินของกลุ่มอาชญากร
เบื้องหลังอาณาจักรฉากหน้า และนรกบนดินในกัมพูชา
ในสายตาคนภายนอก Prince Holding Group นำเสนอตัวเองว่าเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในกัมพูชาที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการทางการเงิน แต่ในความเป็นจริง ทางการสหรัฐฯ ระบุว่า Chen Zhi ได้เปลี่ยนบริษัทนี้ให้กลายเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยบริหารจัดการศูนย์หลอกลวง (Scam Compounds) อย่างน้อย 10 แห่งในกัมพูชา
ศูนย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงที่ทำงานของมิจฉาชีพ แต่ยังเป็นสถานที่กักขังเหยื่อจากการ ค้ามนุษย์ โดยใช้วิธีประกาศรับสมัครงานด้านเทคโนโลยีปลอมเพื่อล่อลวงคนจากกว่า 60 ประเทศ เมื่อเหยื่อเดินทางมาถึงจะถูกยึดหนังสือเดินทางและบังคับให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์ หากใครขัดขืนจะถูกทำร้ายร่างกายหรือทรมานอย่างทารุณ
หลักฐานที่พบระบุว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 1,250 เครื่อง เพื่อควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียถึง 76,000 บัญชีในการเข้าหาเหยื่อ รวมถึงมีการบันทึกบัญชีการจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมายนี้
ปริศนาการฟอกเงินและการขโมย Bitcoin
ประเด็นที่น่าสนใจคือ บริษัท Elliptic ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการติดตามเส้นทางคริปโต พบว่า Bitcoin ที่ถูกยึดได้นั้น อาจเป็นเงินก้อนเดียวกับที่ถูกขโมยจากบริษัทขุดเหรียญของจีนชื่อ Lubian ในปี 2020 ซึ่งนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่า Chen Zhi อาจสร้างสถานการณ์การโจรกรรมปลอมขึ้นมาเพื่อ ฟอกเงิน (Money Laundering) โดยการเปลี่ยนเงินสกปรกจากการหลอกลวงให้กลายเป็นเหรียญใหม่ที่ดูสะอาดผ่านการขุดคริปโต
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ทรัพย์สินที่ยึดได้ | Bitcoin ประมาณ 127,271 BTC (มูลค่า ~1.5 หมื่นล้านดอลลาร์) |
| ผู้ต้องหาหลัก | Chen Zhi (ประธานและ CEO ของ Prince Holding Group) |
| รูปแบบอาชญากรรม | Pig Butchering, ค้ามนุษย์, ฟอกเงิน, ฉ้อโกงการลงทุน |
| พื้นที่ปฏิบัติการ | กัมพูชา (ฐานหลัก), เมียนมา, ลาว และเครือข่ายใน 30 ประเทศ |
| จำนวนเป้าหมายที่ถูกคว่ำบาตร | 146 ราย (บุคคลและบริษัทนอมินี) |
ข้อเท็จจริงสำคัญ
- สถิติใหม่: เป็นการยึดทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ไม่ใช่แค่ในกลุ่มคริปโตแต่รวมถึงทรัพย์สินทุกประเภท
- เครือข่ายกว้างขวาง: Prince Group มีธุรกิจบังหน้ากว่า 100 แห่งใน 30 ประเทศ รวมถึงมีเครือข่ายประสานงานในบรูคลิน นิวยอร์ก
- การขยายตัว: ปัจจุบันศูนย์หลอกลวงลักษณะนี้เริ่มแพร่กระจายออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกา และแอฟริกาตะวันตก
- สถานะผู้ต้องหา: ปัจจุบัน Chen Zhi ยังคงหลบหนีและไม่ถูกจับกุม
คำถามที่พบบ่อย
Pig Butchering คืออะไร?
คือกลโกงการหลอกลวงให้ลงทุน โดยมิจฉาชีพจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเหยื่อ (เปรียบเหมือนการขุนหมูให้โต) ก่อนจะหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มปลอม แล้วทำการโกงเงินทั้งหมดไปในตอนท้าย (เปรียบเหมือนการเชือดหมู)
ทำไมการยึด Bitcoin ครั้งนี้ถึงมีความสำคัญมาก?
นอกจากมูลค่าที่สูงเป็นประวัติการณ์แล้ว การปฏิบัติการครั้งนี้ยังเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของอาชญากรไซเบอร์ โดยการทำลายบริษัทนอมินีและช่องทางการฟอกเงิน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการดำเนินงานของเครือข่าย
เหยื่อในศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ถูกนำตัวมาได้อย่างไร?
ส่วนใหญ่ถูกล่อลวงผ่านประกาศรับสมัครงานปลอมในสายงานเทคโนโลยี โดยสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนสูง แต่เมื่อเดินทางไปถึงจะถูกกักขัง ยึดเอกสารประจำตัว และบังคับให้ทำงานภายใต้การข่มขู่และใช้ความรุนแรง
เงินที่ยึดได้มีความเกี่ยวข้องกับการขโมยในอดีตอย่างไร?
มีการตรวจพบว่า Bitcoin จำนวนนี้อาจเป็นเงินที่ถูกขโมยจากบริษัท Lubian ในปี 2020 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจเป็นการจัดฉากขโมยเพื่อฟอกเงินให้ดูเหมือนเป็นเงินที่ได้มาจากการขุดคริปโตอย่างถูกกฎหมาย
