ตลาดมืดคริปโตบน Telegram เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายสแกมเมอร์จีน

ในอดีตเมื่อพูดถึงตลาดมืดออนไลน์สำหรับค้าอาวุธ ยาเสพติด หรือสินค้าผิดกฎหมาย เรามักนึกถึง Dark Web และซอฟต์แวร์ปกปิดตัวตนอย่าง Tor (เครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดตำแหน่งและตัวตนของผู้ใช้งาน) ซึ่งเคยเป็นเครื่องมือหลักในการทำธุรกรรมมูลค่ามหาศาลที่ยากจะติดตาม แต่ในปัจจุบัน รูปแบบของอาชญากรรมไซเบอร์ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ในปี 2025 การทำธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป แต่กลับดำเนินงานอย่างเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มส่งข้อความยอดนิยมอย่าง Telegram โดยอาศัยเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สื่อสารด้วยภาษาจีน ซึ่งสร้างระบบนิเวศของตลาดมืดที่ใหญ่กว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์

การผงาดขึ้นของ Tudou และ Xinbi Guarantee

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ Elliptic บริษัทติดตามเส้นทางการเงินคริปโต ระบุว่าแม้ Telegram จะเคยสั่งแบนตลาดมืดรายใหญ่ไปบ้าง แต่กลุ่มอาชญากรเหล่านี้มีความสามารถในการสร้างบัญชีและช่องทางสื่อสารใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีตลาดหลักสองแห่งคือ Tudou Guarantee และ Xinbi Guarantee ที่มียอดธุรกรรมฟอกเงินและการขายเครื่องมือฉ้อโกงรวมกันเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน

สินค้าและบริการในตลาดเหล่านี้มีความหลากหลายและอันตราย ตั้งแต่ข้อมูลที่ถูกขโมยมา, เว็บไซต์ลงทุนปลอม, เครื่องมือ AI Deepfake (เทคโนโลยีสร้างภาพหรือเสียงเลียนแบบบุคคลให้ดูสมจริง) ไปจนถึงบริการที่ผิดกฎหมายร้ายแรง เช่น การค้าประเวณีเด็กและการอุ้มบุญ

ความเชื่อมโยงกับขบวนการ "หลอกให้รักแล้วชวนลงทุน"

ตลาดมืดเหล่านี้เติบโตควบคู่ไปกับอาชญากรรมที่เรียกว่า Pig Butchering หรือการหลอกลวงแบบ "เชือดหมู" ซึ่งเป็นการหลอกให้เหยื่อเชื่อใจผ่านความสัมพันธ์ทางออนไลน์ก่อนจะชวนลงทุนในโปรเจกต์ปลอม ขบวนการนี้มักดำเนินงานจากฐานปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้ทำงาน

FBI ระบุว่าเฉพาะเหยื่อในสหรัฐอเมริกาก็สูญเสียเงินให้กับขบวนการนี้สูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี โดยตลาดอย่าง Tudou และ Xinbi ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการฟอกเงินและจัดหาเครื่องมือให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้

เปรียบเทียบขนาดตลาดมืด: จาก Dark Web สู่ Telegram

เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดมืดในตำนาน จะเห็นได้ว่าเครือข่ายบน Telegram มีขนาดใหญ่กว่าอย่างมหาศาล ดังตารางสรุปด้านล่างนี้:

ตารางเปรียบเทียบมูลค่าธุรกรรมของตลาดมืดออนไลน์ชื่อดัง

ชื่อตลาด	แพลตฟอร์ม	มูลค่าธุรกรรมโดยประมาณ	ระยะเวลา/สถานะ
AlphaBay	Dark Web	มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์	2.5 ปี
Hydra	Dark Web	มากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์	7 ปี
Huione Guarantee	Telegram	2.7 หมื่นล้านดอลลาร์	ปี 2021 - 2025

ข้อเท็จจริงสำคัญ

• Huione Guarantee ถูกยกให้เป็นตลาดมืดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยยอดธุรกรรมสูงถึง 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์
• Tether (USDT) ซึ่งเป็น Stablecoin (คริปโตที่ผูกมูลค่ากับสินทรัพย์คงที่) คือเครื่องมือหลักที่ใช้ในการฟอกเงินในตลาดเหล่านี้
• Telegram ปฏิเสธการแบนตลาดมืดบางแห่ง โดยอ้างว่าเป็นการช่วยให้ผู้ใช้ชาวจีนหลีกเลี่ยงการควบคุมทางการเงินจากรัฐบาลเผด็จการ
• เครือข่ายอาชญากรรม มีการปรับตัวสูง เมื่อถูกแบนจะรีแบรนด์และเปิดตัวใหม่ทันที เช่น การเปลี่ยนจาก Haowang Guarantee มาเป็น Tudou Guarantee

บทวิเคราะห์: ความล้มเหลวในการปราบปราม

ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการที่ Telegram และ Tether ไม่ดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการระงับธุรกรรมหรือปิดกั้นช่องทาง เป็นการเปิดโอกาสให้อาชญากรทำงานได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะ Tether ที่มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์ซึ่งสามารถอายัดเงินได้ แต่กลับแทบไม่เคยแทรกแซงกระแสเงินผิดกฎหมายเหล่านี้

Jacob Sims จาก Harvard Asia Center ชี้ว่าการปราบปรามในปัจจุบันเป็นเพียงการทำแบบพอเป็นพิธี เช่น การบุกทลายฐานปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สุดท้ายแล้วกลุ่มมิจฉาชีพก็กลับมาเปิดดำเนินการได้ใหม่ ทางออกเดียวคือการร่วมมือกันในระดับนานาชาติอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับการปราบปรามการก่อการร้ายหรือยาเสพติดระดับโลก

คำถามที่พบบ่อย

ตลาดมืดบน Telegram แตกต่างจาก Dark Web อย่างไร?

ตลาดมืดบน Telegram ดำเนินการบนแอปพลิเคชันส่งข้อความทั่วไปที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษอย่าง Tor ทำให้การเข้าถึงและขยายเครือข่ายทำได้รวดเร็วกว่า และดำเนินการอย่างเปิดเผยมากกว่าในพื้นที่สาธารณะ

Pig Butchering คืออะไรและเกี่ยวข้องกับตลาดมืดนี้อย่างไร?

คือการหลอกลวงให้รักแล้วชวนลงทุน โดยมิจฉาชีพจะสร้างความสัมพันธ์ปลอมๆ เพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินลงทุน ตลาดมืดบน Telegram ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เช่น เว็บไซต์ลงทุนปลอม และบริการฟอกเงินที่ได้จากเหยื่อ

ทำไม Tether ถึงถูกกล่าวถึงในบทความนี้?

เพราะ Tether (USDT) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เสถียรและเป็นที่นิยมสูงสุดในการใช้ฟอกเงินในตลาดมืดเหล่านี้ เนื่องจากโอนย้ายง่ายและมีมูลค่าคงที่

Telegram มีเหตุผลอย่างไรในการไม่แบนตลาดเหล่านี้?

Telegram อ้างว่าต้องการปกป้องสิทธิเสรีภาพทางการเงินของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะชาวจีนที่ต้องการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมที่เข้มงวดของรัฐบาล

การปราบปรามในปัจจุบันได้ผลหรือไม่?

ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการประสานงานระดับสากล และบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทำให้กลุ่มอาชญากรสามารถฟื้นตัวและกลับมาดำเนินงานได้ทันทีหลังถูกสั่งแบน